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México
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México tiene la última palabra
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26-11-02 | Notimex.-La máxima jurisdicción suiza consideró que corresponde sólo a México determinar si los fondos reunidos en seis bancos helvéticos provienen de la comisión de delitos, a fin de poder confiscarlos o restituirlos a Salinas y Castañón.
El 6 de noviembre de 2000, el juez Perraudin notificó por escrito a la Procuraduría General de la República (PGR) de México la acusación contra el matrimonio por infracciones a las leyes locales de estupefacientes y blanqueo de dinero, relacionadas con 105 millones de dólares bloqueados en seis bancos suizos desde 1995.
El 22 de julio de 2001, el mismo Perraudin le comunicó personalmente en México a Raúl Salinas y a los abogados de Paulina Castañón las imputaciones, invitándolos, sin éxito también, a formular sus descargos.
Según Folco Galli, portavoz del Departamento Federal de Justicia en Suiza, al aceptar la documentación en Berna, la PGR se comprometió a finalizar el sumario iniciado en Ginebra.
Es decir, a dictaminar en cuanto al origen del dinero encontrado en Suiza, que previamente fue depositado en cuentas de Raúl Salinas en México, y proseguir las investigaciones contra éste y su esposa por lavado de dinero y narcotráfico emitidas por Suiza.
Galli explicó que la ley suiza prohíbe confiscar o expropiar dinero de cuentas cuyos haberes procedan de hechos de corrupción perpetrados en el extranjero, debiendo repatriarlos al país donde tuvieron lugar los hechos.
Pero para ello dicho país debe sancionar con una sentencia judicial que el dinero en cuestión es fruto de una infracción.
Galli precisó que si los fondos son fruto del narcotráfico, la ley suiza estipula que su gobierno debe negociar la repartición del dinero con los países que hayan participado en la investigación.
Fuentes judiciales suizas confirmaron que por la acumulación de intereses desde que se bloquearan los fondos en 1995 la cifra original creció a 130 millones de dólares.
Según las fuentes, alrededor de 70 millones de dólares provienen del narcotráfico, mientras que el resto tuvo su origen en diferentes hombres de negocios mexicanos, entre los que destacan Carlos Peralta Quintero, Carlos Cabal Peniche y Carlos Hank Rhon.
El primer interlocutor de Perraudin en la PGR durante las diligencias judiciales fue Eduardo Ibarrola, quien tras largas averiguaciones desechó la sospecha de que el narcotráfico estuviera detrás de los 70 millones, dijeron las fuentes.
Lima Malvido reemplazó a Ibarrola y, según las fuentes, trabaja la hipótesis de que esos 70 millones provendrían de fondos reservados de la Presidencia de México, por lo que abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y peculado contra Raúl Salinas.
Perraudin reconstruyó la ruta bancaria seguida por Salinas, en particular la de los 70 millones de dólares del narcotráfico, así como los depósitos en efectivo a favor de Salinas en México que fueron por un total de 350 millones.
Los testimonios de los jerarcas de los cárteles de la droga que declararon en el procedimiento suizo son certeros en cuanto a como llegaron a Salinas esas partidas de dólares.
Son declaraciones concordantes las de Juan García Abrego, Marco Enrique Torres García, Joaquín Guzmán Loera, el difunto Amado Carrillo Fuentes, Francisco Rafael Arellano Félix, Joaquín Guzmán Loera, Oscar Malverde de León, Héctor Luis Palma Salazar, José Pérez de la Rosa y María Bernal Romero.
El juez Perraudin quiso confrontar esos testimonios con Salinas, quien se negó a responder alegando falta de garantías en México, ante lo cual se pidió que el detenido fuera interrogado en Suiza, pero la PGR se opuso a ello.
Fuentes judiciales suizas confirmaron los bancos que abrigan los 130 millones de dólares: "Pictet", "Rothschild", "Citibank", "Julius Baer", "Banque Genevoise de Gestion" y "SBS".
Además de Raúl Salinas y Paulina Castañón, las cuentas bloqueadas incluyen como apoderados y/o beneficiarios a familiares y allegados de ambos.
Se citan, por ejemplo, a Antonio Castañón, Daniela y Claudia Ruiz Massieu, Adriana Margarita Salinas de Yañez, Enrique Salinas, María Luisa Sabau García, Paulina y Andrea Díaz Ordaz, Adriana Leonor Lagarde de Salinas y Adriana Yáñez de Salinas.
También aparecen Margarita Nava Sánchez, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, Salvador Giornado Gómez, Jesús Gómez Portugal Montenegro, Juan Gómez Caro, Juan Manuel Pasalagua-Brench, Adrián Sada González, Carlos Hank Rhon, José Arsenio Farrel Campa y José Luis del Valle Gurría.
Se suman también varias sociedades instrumentales: "Trocca", "Dozar", "Novatone", "Monacen", "Tegra", "Abbey", "Brennan" y "Tyler", una trama que se completa con cinco apellidos de fantasía utilizados por Salinas para administrar los fondos.
El dispositivo se completa con un gestor suizo, el abogado de Zurich, Ulrich Kohli, otrora testaferro de la multinacional alemana "Siemens" para pagar sobornos a dirigentes socialistas españoles bajo la Presidencia de Felipe González, según las investigaciones de Perraudin.
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