Encuesta
En resumen:
EFE (12-01-2005) Washington.- El Gobierno de EEUU incluyó a 24 personas y a 15 compañías de México en su lista de los que lavan dinero para el cartel de drogas de los Arellano Félix, según informó el Departamento del Tesoro estadounidense.
"En un período superior a los tres años, esta célula ha lavado, a través de procedimientos ilícitos, cerca de 120 millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos", dijo Robert Werner, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Añadió que con la identificación de esos individuos y compañías y su exclusión del sistema financiero de Estados Unidos se ha dado un duro golpe al punto vulnerable que alienta "al notorio comercio de drogas de la organización Arellano Félix".
El proceso de agregarlos a la nómina de sospechosos de lavado de dinero del tráfico de estupefacientes se ha llevado a cabo en base a la ley estadounidense de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
El cártel de los hermanos mexicanos Arellano Félix, incluido dentro del ámbito de esa ley por el presidente George W. Bush el 1 de junio del 2004, tiene su sede central en la ciudad de Tijuana, del estado Baja California, México.
La secretaría estadounidense del Tesoro informó en un comunicado, que la "célula de lavado del dinero" obtenido de forma ilegal fue desarrollada por Ivonne Soto Vega, alias "La Pantera", y José Manuel Ruelas Martínez, incluidos hoy en la nómina de colaboradores de los Arellano Félix.
Para su actividad fuera de la ley esas y otras personas sospechosas usaron una red de casas de cambio, las cuales trasladaban hacia México el producto de la venta de drogas en EEUU.
Vega y Martínez están detenidos en México aguardando un juicio por sus presuntos vínculos con el cartel de los Arellano Félix.
Las autoridades de Estados Unidos indicaron que la red de casas de cambio sospechosas en Tijuana incluye al Centro Cambiario Kino, HGS Plus Consultores y Multiservicios Gamal.
En la ciudad mexicana de Guadalajara han sido identificados como miembros de ese grupo delictivo sucursales del Grupo Gamal.
También han sido añadidos a la lista del Departamento del Tesoro de EEUU la Casa de Empeño Río Tijuana, y el restaurante Hacienda de Don José, de esa misma ciudad mexicana.
Werner dijo que en las investigaciones cooperaron los Servicios de Inmigración y Aduanas de San Diego (California) e instituciones de México.
Reafirmó el compromiso del Gobierno de Washington de continuar su lucha contra los individuos y empresas fachada que sirven a los carteles internacionales del narcotráfico en México y en el mundo.
La acción anunciada hoy prohíbe a los ciudadanos de EEUU participar en transacciones financieras y comerciales con las personas y empresas incluidas en la "lista negra".
-
- EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.
