¿Haces depósitos en efectivo? SAT manda aviso a personas por transferencias en bancos durante junio

Pese a que en la actualidad la mayoría de las personas optan por hacer transacciones bancarias de manera digital, todavía hay quienes frecuentemente hacen depósitos en efectivo, es por ello que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) manda un importante aviso a contribuyentes por transferencias en bancos durante junio.

En el aviso que manda el SAT se informa que no todos los depósitos en efectivo son monitoreados, pero hay transferencias en bancos durante junio que pueden ser revisadas. Esto es con la finalidad de evitar la evasión fiscal, pues se busca asegurar que los ingresos obtenidos sean declarados y, si son gravables, que se paguen los impuestos correspondientes.

Los bancos tienen la obligación de informar al SAT sobre los depósitos en efectivo a cuentas en auditoría

Los bancos tienen la obligación de informar al SAT sobre los depósitos en efectivo (ya sea en ventanilla o cajero automático) que superen los 15,000 pesos al mes por cuenta, pero siempre y cuando las personas titulares se encuentren en auditoría, esto ocurre cuando el organismo fiscal detecta inconsistencias o montos significativos no justificados.

Solo en aquellas auditorías que se detectan incongruencias entre los gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información, para evitar defraudaciones fiscales.

“El SAT realiza 10 mil auditorías al año aproximadamente; se revisa la información declarada por los contribuyentes respecto a los depósitos bancarios recibidos y se coteja con los datos que brindan las instituciones financieras mensualmente para una fiscalización más exacta. Esto permite agilizar y eficientar las auditorías y por tanto combatir de forma más expedita la evasión fiscal”, se señala en el aviso.

Para evitar problemas con el SAT por transferencias en bancos, específicamente los depósitos en efectivo, se le recomienda a los contribuyentes tener la documentación que respalde la procedencia del dinero, así como cumplir con el pago de impuestos, ya que la clave es la transparencia y justificación de los ingresos