Corrupción
Departamento del Tesoro de EU tuvo bajo la mira a Peña Nieto por lavado de dinero
FinCEN puso la lupa sobre Peña Nieto y sus “posibles” vínculos con el venezolano Juan José Rendón Delgado, polémico asesor de campañas relacionado con “escándalos de sobornos"
El expresidente Enrique Peña Nieto no escapó al ojo de las autoridades de Estados unidos, sobre todo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de ese país (FinCEN) puesto que existía la sospecha de parte de las autoridades norteamericanas que Enrique Peña Nieto pudiera estar lavando dinero debido a su estrecha relación con el venezolano Juan José Rendón Delgado, quien fuera asesor de campañas pero con un pasado ligado a "escándalos de sobornos".
El historial de este asesor de campañas se vincula con capos colombianos, interferencia en elecciones y delitos contra mujeres, según el informe del FinCEN al que Buzzfeed tuvo acceso y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que armó una investigación internacional con más de 400 periodistas y 88 medios de comiunicación.
La vinculación del ex presidente de México lo convirtió en uno de los favoritos del “Resumen Semanal de la Cleptocracia” de mayo de 2017, un documento confidencial del FinCEN que enumera las actividades financieras sospechosas supuestamente vinculadas con personajes corruptos.
La cleptocracia según la RAE es el “sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.
En este documento confidencial del FinCEN se menciona un reporte de actividad sospechosa que la institución denomina (SAR) y que la oficina antilavado del banco Deutsche Bank en Estados Unidos le envió tras detectar que “Rendón Delgado realizó seis transferencias sospechosas, por un total de 180 mil 20 dólares entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017”.
“Se trata de una revisión en curso sobre una actividad sospechosa (de Rendón) que podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto”, indicó el documento, que retomó una acusación según la cual Rendón Delgado pagó un hacker que “realizó campañas de ciberataques a favor de sus clientes […] e instaló spywares en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones de México en 2012”.
Según declaraciones de Lozoya Austin, el ex mandatario Enrique Peña Nieto, financió su campaña electoral con dinero derivado de actos de corrupción de la empresa Odebrecht.
